Network
KILASCIMAHI - Wow, 121 rekening milik affiliator binary option dan investasi ilegal saldonya mencapai Rp 8,26 triliun.
121 rekening dengan isi saldo Rp 8,26 triliun ini terkait dengan affiliator binary option, evo trade dan
forex.
Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) saat ini tengah menelusuri aliran dana senilai Rp 8,26 triliun yang terkait dengan affiliator binary option, evo trade dan forex ini.
Kini, PPATK telah membekukan 121 rekening dengan saldo Rp 8,26 triliun milik affiliator binary option dan investasi ilegal ini.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menuturkan, aliran dana ini juga berkaitan dengan pembelian sejumlah barang-barang mewah yang dilakukan oleh pelaku kasus penipuan binary option dan investasi ilegal.
Sebagai informasi, saat ini yang tengah berjalan yaitu kasus yang menyeret sejumlah Crazy Rich terkait dugaan investasi ilegal (investasi bodong).
Saat ini, polisi telah menetapkan dua tersangka atas kasus penipuan trading binary option terhadap Crazy Rich Medan, Indra Kenz dan Crazy Rich Bandung, Doni Salmanan. Keduanya merupakana affiliator binary option dengan aplikasi berbeda. Indra Kenz affiliator Binomo, sedangkan Doni Salmanan affiliator Quotex,
“PPATK terima 375 laporan transaksi, yang isi transaksinya yaitu terkait dengan transaksi dari para pihak yang kita hentikan yang Beliau (Bareskrim Polri) sudah melakukan beberapa upaya penegakan hukum termasuk penahanan,” tuturnya, dalam keterangannya, di Jakarta, Kamis 10 Maret 2022.
“Jumlah transaksi yang terkait dengan investasi ilegal dari pihak-pihak yang terkait forex, evo trade, afiliator dan segala macam tadi itu Rp 8,267 triliun lebih. Itu berasal dari 375 laporan,” sambungnya.
